FATF рдиреЗ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЛ рдХрд┐рдпрд╛ рдмреНрд▓реИрдХ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ : рд╕рднреА рдкрд╛рдардХреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрдЬ рд╣рдо FATF рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рд╡рд┐рд╕реНрддрд╛рд░ рд╕реЗ рдмрддрд╛рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╣реИрдВ рдХрд┐ рдЖрдЦрд┐рд░ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреИрд╕реЗ FATF рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реЛ рдЧрдпрд╛ рдФрд░ рдРрд╕реЗ FATF рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реЛрдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЛ рдХреНрдпрд╛-рдХреНрдпрд╛ рдиреБрдХрд╕рд╛рди рдЙрдард╛рдирд╛ рдкрдбрд╝реЗрдЧрд╛ рдФрд░ рдЙрд╕рдХреА рдЕрд░реНрдерд╡реНрдпрд╡рд╕реНрдерд╛ рдкрд░ рдХреНрдпрд╛-рдХреНрдпрд╛ рдЕрд╕рд░ рдкрдбрд╝реЗрдЧрд╛ рдпрд╣ рд╕рд╛рд░рд╛ рдХреБрдЫ рдбрд┐рдЯреЗрд▓ рд╣рдореЗрдВ рдЗрд╕ рдЖрд░реНрдЯрд┐рдХрд▓ рдореЗрдВ рдмрддрд╛рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╣реИрдВ рдкрд╛рдардХреЛрдВ рд╕реЗ рдирд┐рд╡реЗрджрди рд╣реИ рдХрд┐ рдЖрдкрдХреА рдЗрд╕ рдЯреЙрдкрд┐рдХ рдкрд░ рдХреНрдпрд╛ рд░рд╛рдп рд╣реИрдВ рдЕрдкрдиреЗ рдХрдореЗрдВрдЯ рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдмрддрд╛рдПрдВ |
FATF рдиреЗ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЛ рдХрд┐рдпрд╛ рдмреНрд▓реИрдХ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ , рдХреЛрдИ рджреЗрд╢ рдирд╣реАрдВ рдХрд░реЗрдЧрд╛ рдорджрдж

рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдЕрднреА рддрдХ FATF рдХреА рдЧреНрд░реЗ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдореЗрдВ рдерд╛ рдЯреЗрд░рд░ рдлрдВрдбрд┐рдВрдЧ рдкрд░ рдирдЬрд░ рд░рдЦрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА рдЕрдВрддрд░рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдпрд▓ рдЯрд╛рд╕реНрдХ рдлреЛрд░реНрд╕ рдПрд╢рд┐рдпрд╛ рдкреЗрд╕рд┐рдлрд┐рдХ рдЧреНрд░реБрдк (APG) рдиреЗ рдЖрдЬ рдпрд╛рдиреА 23 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2019 рдХреЛ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЗ рд╡реИрд╢реНрд╡рд┐рдХ рдорд╛рдирдХреЛрдВ рдкрд░ рдЦрд░рд╛ рди рдЙрддрд░рдиреЗ рдХреА рд╡рдЬрд╣ рд╕реЗ рдЙрд╕реЗ рдмреНрд▓реИрдХ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рд╣реИ |
FATF рдиреЗ рдпрд╣ рдкрд╛рдпрд╛ рдХрд┐ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдЖрддрдВрдХреА рд╕рдВрдЧрдардиреЛрдВ рдХреЛ рдлрдВрдбрд┐рдВрдЧ рд░реЛрдХрдиреЗ рдореЗрдВ рдЕрд╕рдлрд▓ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреБрд▓ 40 рдорд╛рдирдХреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ 32 рдорд╛рдирдХреЛрдВ рдкрд░ рдкрд╛рд▓рди рдирд╣реАрдВ рдХрд░ рд╕рдХрд╛ рдЗрд╕ рд╡рдЬрд╣ рд╕реЗ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЛ FATF рдХреА рд╕реВрдЪреА рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдЬреВрди 2018 рд╕реЗ рд╣реА рдЧреНрд░реЗ рд╕реВрдЪреА рдореЗрдВ рдерд╛ ,рдЗрд╕рдХреЗ рдЕрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд рдЯреЗрд░рд░ рдлрдВрдбрд┐рдВрдЧ рдХреЗ рд╡рд┐рд░реБрджреНрдз рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ рдЙрдкрд╛рдпреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП 11 рдорд╛рдкрджрдВрдбреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ 10 рдХреЛ рдкреВрд░рд╛ рдХрд░рдиреЗ рдореЗрдВ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдЕрд╕рдлрд▓ рд╕рд╛рдмрд┐рдд рд╣реБрдЖ |
FATF рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реЛрдиреЗ рдкрд░ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЛ рд╣реЛрдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдиреБрдХрд╕рд╛рди
FATF рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реЛрдиреЗ рдкрд░ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЛ рдмрд╣реБрдд рдЬреНрдпрд╛рджрд╛ рдкреНрд░реЙрдмреНрд▓рдо рд╣реЛрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА рд╣реИ рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЛ рдХрд┐рд╕реА рднреА рджреЗрд╢ рд╕реЗ рд▓реЛрди рдирд╣реАрдВ рдорд┐рд▓реЗрдЧрд╛ рдпрджрд┐ рдХрд┐рд╕реА рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ рд╕реЗ рдпрд╛ рдХрд┐рд╕реА рджреЗрд╢ рд╕реЗ рд▓реЛрди рд╕реНрд╡реАрдХреГрдд рднреА рд╣реБрдЖ рд╣реИ рддреЛ рд╡рд╣ рднреА рдирд╣реАрдВ рдорд┐рд▓реЗрдЧрд╛ рдЖрдкрдХреЛ рдмрддрд╛ рджреЗрдВ рдХрд┐ рдЕрднреА рд╣рд╛рд▓ рд╣реА рдореЗрдВ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдиреЗ IMF рд╕реЗ рдХрд░реНрдЬрд╛ рд▓рд┐рдпрд╛ рдерд╛ рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ IMF рдХреЛ рддреАрди рдЪрд╛рд░ рдХрд┐рд╕реНрддреЛрдВ рдореЗрдВ рджреЗрдирд╛ рдерд╛ рд▓реЗрдХрд┐рди рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЛ рдЕрднреА рд╕рд┐рд░реНрдл рдПрдХ рд╣реА рдХрд┐рд╕реНрдд рдорд┐рд▓рд╛ рд╣реИ рдмрд╛рдХреА реШрд┐рд╕реНрдд ┬ардкрд░ рдЕрдм рдЙрд╕реЗ рдмреНрд▓реИрдХ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рд╡рдЬрд╣ рд╕реЗ рдирд╣реАрдВ рдорд┐рд▓реЗрдВрдЧреА рдФрд░ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рд╣рдореЗрд╢рд╛ FATF рдХреА рд╕рдВрджрд┐рдЧреНрдз рд╕реВрдЪреА рдореЗрдВ рдмрдирд╛ рд░рд╣реЗрдЧрд╛ |
рдЗрд╕рдХреЗ рд╕рд╛рде-рд╕рд╛рде рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЛ FATF рдореЗрдВ рдмреНрд▓реИрдХ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рд╣реЛрдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдХреЛрдИ рднреА рджреЗрд╢ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдореЗрдВ рдЗрдиреНрд╡реЗрд╕реНрдЯрдореЗрдВрдЯ рдирд╣реАрдВ рдХрд░реЗрдЧрд╛ рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рд╣рд╛рд▓рд╛рдд рдкрд░ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреА рдореБрд╕реАрдмрдд рдмрдврд╝ рдЧрдИ рд╣реИ рдЙрд╕рдХреА рджреЗрд╢ рдХрд╛ рд░реБрдкрдпрд╛ рдбреЙрд▓рд░ рдХреЗ рдореБрдХрд╛рдмрд▓реЗ рд▓рдЧрднрдЧ тВ╣160 рдкрд╣реБрдВрдЪ рдЪреБрдХрд╛ рд╣реИ рдЬреЛ рдХрд┐ рдХрд┐рд╕реА рднреА рджреЗрд╢ рдХреА рдЕрд░реНрдерд╡реНрдпрд╡рд╕реНрдерд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдиреЗрдЧреЗрдЯрд┐рд╡ рд╣реИ |
рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ FATF –
FATF рдХрд╛ рдлреБрд▓ рдлреЙрд░реНрдо Financial Action Task Force рдПрдХ ┬ардЗрдВрдЯрд░рдиреЗрд╢рдирд▓ рдЕрдВрддрд░ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ рд╣реИ┬а рдЗрд╕ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ рдХрд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрджреНрджреЗрд╢реНрдп Black Money рдХреЛ White Money рдХреЛ рд░реЛрдХрдиреЗ рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдкреЙрд▓рд┐рд╕реА рдмрдирд╛рдиреЗ рд╣реЗрддреБ рдХрд╛рдо рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ рдЗрд╕ рдЗрдВрд╕реНрдЯрд┐рдЯреНрдпреВрд╢рди рдХреА рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ 1989 рдореЗрдВ рдХреА рдЧрдИ рдереА рдФрд░ рдЗрд╕рдХрд╛ рдХрд╛рд░реНрдп рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рд╕рди 2001 рд╕реЗ рд╡рд┐рд╕реНрддрд╛рд░рд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛ |
рдЗрд╕рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╕рд╛рде рдЖрддрдВрдХрд╡рд╛рдж рдХреЛ рдзрди рдореБрд╣реИрдпрд╛ рдХрд░рд╛рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдУрдВ рдФрд░ рджреЗрд╢реЛрдВ рдХреЗ рд╡рд┐рд░реБрджреНрдз рдиреАрддрд┐рдпрд╛рдВ рдмрдирд╛рдирд╛ рд╣реИ рдПрд╕рдПрдЯреАрдПрдл рдХрд╛ рд╕рдЪрд┐рд╡рд╛рд▓рдп рдкреЗрд░рд┐рд╕ рд╕реНрдерд┐рдд рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рд╕рд╣рдпреЛрдЧ рдФрд░ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╕рдВрдЧрдарди рдХреЗ рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп рдореЗрдВ рд╣реИ FATF рдХреА рдЬрд┐рд╕ рдмреИрдардХ рдореЗрдВ рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди рдХреЛ рдмреНрд▓реИрдХ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╡рд╣ рдлреНрд░рд╛рдВрд╕ рдХреА рд░рд╛рдЬрдзрд╛рдиреА рдкреЗрд░рд┐рд╕ рдореЗрдВ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рдХреА рдЧрдИ рдереА рдпрд╣ рд╕рдВрдпреЛрдЧ рд╣реА рдерд╛ рдХрд┐ рдЬрд┐рд╕ рдмреИрдардХ рдХреЗ рджреМрд░рд╛рди рдкреНрд░рдзрд╛рдирдордВрддреНрд░реА рдирд░реЗрдВрджреНрд░ рдореЛрджреА рдкреЗрд░рд┐рд╕ рдореЗрдВ рдореМрдЬреВрдж рдереЗ рд╣рд╛рд▓рд╛рдВрдХрд┐ рд╡рд╣ рдЗрд╕ рдмреИрдардХ рдореЗрдВ рдореМрдЬреВрдж рдирд╣реАрдВ рдереЗ |